在审核仓单转卖时，银行应遵循以下步骤和原则：
对客户的背景、信誉和合规性进行调查。
确认客户是否在银行开立了相应的账户，并符合银行的风险管理要求。
详细了解仓单转卖的具体业务模式，包括货物的性质、数量、价值等。
确认交易是否符合海关特殊监管区域保税货物的转卖规定。
对交易的真实性、合理性和逻辑性进行严格审查。
核实交易收支的对应关系，确保资金流动的合法性。
在涉外收支申报交易附言中明确标注“境内仓单转卖”字样，以便于监管和审计。
确保境内仓单的出具符合中国法律法规的规定，无针对外汇业务办理的特殊要求。
界定企业“符合规定的收付汇单位与进出口单位不一致的情况”时，应参考外汇管理规定和银行内部风险评估标准。
核实是否存在合理的商业理由或特殊情况，并确保交易符合外汇管理规定。
请注意，以上步骤和原则是基于一般性的银行业务操作，具体操作可能因银行政策和监管要求而有所不同。在实际操作中，建议咨询专业银行工作人员或法律顾问以获得更准确的指导
某国家部委工作人员张某主动向境外间谍情报机关发送投靠邮件，疯狂出卖我重要领域国家秘密被国家安全机关及时控制，4月15日国家安全部披露这起重大间谍案。会议现场意外掉落录音笔牵出潜伏间谍某国家部委的一次涉密会议，一支正在工作的录音笔突然掉落在座椅下方，从痕迹看，这支录音笔是用强力胶布粘在座椅下的，因多次
2025年芝罘区医疗卫生行业第三期“红黑榜”名单公布这些诊所被列入“黑榜”↓↓↓黑 榜烟台昱晟健康咨询有限公司诊所地址：青年南路1098号柏林春天71号楼网点106号上榜理由：该单位使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作、发生重大医疗纠纷，未按规定向卫生主管部门报告。芝罘区王黎黎西医诊所地址：烟台市
近日，进出口银行吉林省分行行长助理郑继纲带队赴通化市开展营销走访，与通化市商务局局长张日峰进行交流座谈。双方围绕深化政银合作、助力通化市开放型经济高质量发展进行了深入交流。会谈后，郑继纲一行实地考察了通化市部分重点外贸企业。张日峰首先对进出口银行吉林省分行一行人员的到来表示热烈欢迎，并对进出口银行长
为充分发挥党建引领城市基层治理作用，进一步推动驻区单位党组织与社区党建工作双融合双提升，共同构建“资源共享、优势互补、互帮互助、共同提升、和谐发展”的工作新格局。近日，惠民社区联合共驻共建单位生态环境局华亭分局开展“党建引领聚合力共驻共建奋征程”主题党日活动。共学习，同进步。会上惠民社区党支部书记带
记者今天从中国进出口银行了解到，进出口银行日前出台专项工作方案，进一步加大对小微外贸企业的金融支持力度，促进外贸稳定增长。工作方案围绕积极对接小微外贸企业融资需求、提升小微外贸企业金融服务质效、打造服务小微外贸企业特色品牌等内容，部署了14条任务措施。根据工作方案，进出口银行将通过多样化的金融产品，
